上海非法吸收公众存款量刑标准和辩护思路

发布时间：2024-08-14 热度：349

　　上海警方侦破非法吸收公众存款案件，静安分局赴广东抓捕犯罪嫌疑人，家属得知情况亲人被抓，关心案件情况，咨询律师了解相关法律、可能面临的处罚、救援方案等。

　　非法吸收公众存款罪的量刑标准主要依据《刑法》第一百七十六条的规定，具体如下：

　　1.三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：对于非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为，如果犯罪数额未达到“数额巨大”标准，且无其他严重情节，适用此档量刑。

　　2.三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：当犯罪数额达到“数额巨大”标准，或者虽未达到但存在其他严重情节时，适用此档量刑。

　　3.十年以上有期徒刑，并处罚金：对于犯罪数额达到“数额特别巨大”标准，或者存在其他特别严重情节的，适用此档量刑。

　　单位犯非法吸收公众存款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照上述个人犯罪的量刑标准进行处罚。

　　针对非法吸收公众存款罪的辩护，可以从以下几个方面进行：

　　01、事实认定与证据审查

　　犯罪数额认定：对指控的非法吸收公众存款数额进行细致核查，包括资金来源、去向、实际损失等，是否存在重复计算、错误计算或未扣除已归还部分的情况。对证据链的完整性、证据的合法性、关联性、真实性进行严格审查，力求缩小犯罪数额，影响量刑档次。

　　公众性与不特定性：审查吸收资金的对象是否为“公众”，是否具有“不特定性”。若吸收资金对象为特定人群，如亲友、内部员工等，或通过特定渠道而非公开宣传，可能影响对“非法吸收公众存款”的定性。

　　02、主观方面

　　主观故意：证明被告人对非法吸收公众存款行为缺乏主观故意，如对相关金融法规理解有误，或基于对合法经营模式的合理信赖而实施行为，可作为减轻处罚的情节。

　　03、社会危害性与后果

　　实际损失与退赔情况：强调已退赔或减少损失的事实，特别是在提起公诉前积极退赃退赔，根据刑法规定，可以从轻或者减轻处罚。

　　社会影响与补救措施：若案件未在社会上造成广泛影响，或被告人已采取有效措施减轻或消除不良后果，可作为酌定从轻处罚的情节。

　　04、其他法定或酌定从轻、减轻情节

　　自首、立功：如被告人主动投案、如实供述罪行，或有协助公安机关侦破其他案件等立功表现，依法可从轻或减轻处罚。

　　初犯、偶犯：被告人无犯罪前科，本次犯罪系初犯或偶犯，表明其社会危害性相对较小，可作为酌定从轻处罚的情节。

　　认罪认罚：被告人自愿认罪，愿意接受处罚，且与检察机关达成认罪认罚协议，根据刑事诉讼法相关规定，可依法从宽处理。

　　综上，如果家人涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，家属应及时聘请律师辩护，结合具体案情，从犯罪事实、主观故意、社会危害性、法定或酌定从轻、减轻情节等方面进行全面辩护，以争取对被告人最有利的判决结果。